公告日期：2019-04-17

股票代码：600617900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-010

山西省国新能源股份有限公司



第八届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



独立董事高慧先生因公务出差委托独立董事潘一欢先生出席并表决。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2019年4月16日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。其中，高慧先生委托潘一欢先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：



议案一：关于2018年年度报告全文及摘要的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案二：关于2018年度董事会工作报告的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案三：关于2018年度总经理工作报告的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



议案四：关于公司独立董事2018年度述职报告的议案；





表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



议案五：关于审计委员会2018年度履职情况报告的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



议案六：关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



议案七：关于公司2018年度财务决算报告的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案八：关于公司2018年度利润分配的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（2019-012）。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案九：关于公司2019年度对子公司提供担保额度的议案；



详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2019年度对子公司提供担保额度的公告》（2019-013）。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



议案十一：关于公司2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



议案十二：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；





公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订服务协议，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作，审计报酬为人民币210万元，聘期1年。继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币50万元，聘期1年。费用合计人民币260万元。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案十三：关于公司向关联方提供担保的议案；



详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（2019-014）。



逐项表决结果如下：



13.1关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（光大银行）；



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



13.2关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000……
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