公告日期：2019-04-17

山西省国新能源股份有限公司

审计报告

大华审字[2019]006181号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

山西省国新能源股份有限公司

审计报告及财务报表

（2018年1月1日至2018年12月31日止）

目 录 页 次
一、 审计报告 1-6
二、 已审财务报表

合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-132

山西省国新能源股份有限公司

2018年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海联华合纤股份有限公司,于1992年4月经上海市经济委员会(92)292号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。公司于1992年10月13日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91140000607220384L的营业执照。

根据公司2013年7月2日与山西天然气股份有限公司（现更名为“山西天然气有限公司”，以下简称“天然气公司”）全部3名股东签署的《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产协议》，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545号文批准，公司以8.89元/股的价格，向天然气公司全体3名股东发行股份395,842,666股，于2013年12月20日收购了天然气公司100%股权，公司股本由人民币167,194,800.00元变更为人民币563,037,466.00元，注册资本由人民币167,194,800.00元变更为人民币563,037,466.00元。

2013年12月16日，各方签订了资产交割确认书。

2013年12月20日，天然气公司在山西省工商行政管理局办理完毕工商变更手续，其100%的股权过户至本公司名下。

2013年12月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具信会师报字（2013）第114198号《验资报告》。

2013年12月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，申请增加注册资本30,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545号文批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，募集发行股份购买资产的配套资金，每股面值1.00元，发行价格16.00元/股，变更后的注册资本为人民币593,037,466.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2014）第110039号验资报告。

根据公司2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日公司总股本593,037,466股为基数，以资本公积每10股转增7股，变更后注册资本为人民币1,008,163,692.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第115673号验资报告。


根据公司2014年第三次临时股东大会决议，申请增加注册资本76,500,000……
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