公告日期:2019-08-29
证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高 B 股 编号:临 2019-054
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事,于 2019 年 8 月 27 日以通讯表
决方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:
一、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票
《2019 年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票
《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(临 2019-054)。
三、审议通过《关于公司经营层(副职领导)2018年度绩效考核结果认定的议案》
同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票
该议案董事、副总经理俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件:第九届董事会第九次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2019 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。