公告日期：2020-04-02

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2020-008
上海海立(集团)股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

● 被担保人范围:本公司控股子公司及其下属控股公司；

● 计划担保金额:2020 年度按合并报表范围的口径对外担保总额为 31.60
亿元；

● 本公司无逾期对外担保；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2020年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
一、担保情况概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2020
年 3 月 31 日召开第八届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《2020 年度对外担保的议案》。2020 年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为 31.60 亿元（含上海海立电器有限公司为其全资子公司南昌海立电器有限公司担保总额的 75%），均为公司对控股子公司或控股子公司对其下属控股公司提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）上海海立电器有限公司（以下简称：海立电器）

与本公司关联关系：公司持股 75%的控股子公司

注册资本：27,304 万美元

法定代表人：董鑑华

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 1051 号

产产品，并提供相关配套服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 870,807 万元，净资产为
306,088 万元，2019 年度净利润为 25,482 万元。

（二）杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：16,000 万元

法定代表人：庄华

注册地址：杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区九号路 1 号

经营范围：制造：高效节能感应电机；道路货物运输；批发、零售：压缩机电机，空调器配件，汽车配件，摩托车配件，驱动电机；货物进出口。

截至2019年12月31日，该公司期末总资产为247,103万元，净资产为78,944万元，2019 年度净利润 7,864 万元。

（三）安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)

与本公司关联关系：公司持股 66.08%的控股子公司

注册资本：33,061 万元

法定代表人：郑敏

注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区

经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。

截至2019年12月31日，该公司期末总资产为118,664万元，净资产为40,792万元，2019 年度净利润 5,487 万元。

（四）上海海立新能源技术有限公司（以下简称：海立新能源）

与本公司关联关系：公司持股 75%的控股子公司

注册资本：13,400 万元

法定代表人：郑建东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 888 号 2 幢一层 A 区、16
幢 B 区和 C 区

经营范围：新能源汽车及其他商用或专用车辆、轨道交通车厢等移动空间制冷、制热、冷冻、冷藏的技术开发及相关领域的技术转让，制造上述相关的环保

截至2019年12月31日，该公司期末总资产为47,634万元，净资产为13,907万元，2019 年度净利润为 340 万元。

（五）上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)

与本公司关联关系：公司持股 70%的控股子公司

注册资本：4,000 万元

法定代表人：郑敏

注册地址：上海市宝山区泰和路 1405 号-1

经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的组装、销售及维修；从事制冷科技、温度调节控制设备科技领域技术开发、技术咨询；制冷、温度调节控制相关零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 12,689 万元，净资产为 3,179
万元，2019 年度净利润为 343 万元。

（六）海立国际（香港）有限公司（以下简称：海立香港）

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：50 万元港币

法定代表人：魏德……
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