公告日期：2014-12-19

　　
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
二一四年十二月二十五日
2014年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。
股东如发言，时间原则上不超过5分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。
五、大会表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2014年12月25日
2014年第一次临时股东大会议程
一、现场会议：
会议时间：2014年12月25日上午9:30
会议地点：浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室
会议主持人：任国权董事、总经理
二、网络投票：
投票时间：2014年12月25日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00
三、会议议程：
1、审议公司出售高阳路房地产的议案；
2、审议公司投资建设钕铁硼永磁材料项目的议案；
3、审议公司为子公司郴州丰越环保科技有限公司提供担保额度的议案；
4、审议关于接受公司股东财务资助的议案；
5、审议关于变更会计师事务所的议案；
6、审议关于选举严法善先生为独立董事的议案；
7、审议关于选举曹文法先生为公司董事的议案；
8、股东提问
9、宣读表决结果；
10、大会结束。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2014年12月25日
议案1：
公司出售高阳路房地产的议案
一、交易标的基本情况
1、交易资产基本情况
公司高阳路551、553、559号1-5幢工业房地产，位于上海市虹口区高阳路，地号：虹口区嘉兴街道135街坊2/1丘，土地面积2535平方米，为工业用途，使用期限为2008年8月29日至2058年8月28日。该地块附属厂房建筑面积为4998平方米，房屋类型为工厂。
高阳路551、553、559号房地产权利人为本公司。该房地产目前因本公司银行贷款处于抵押状态，除此之外，无其他权利受限的情形。公司将在正式办理过户手续前撤销抵押登记。
2、交易资产的使用状况
高阳路厂房于1984年建成，用于本公司胶带橡胶业务的生产，上世纪90年代中期，公司胶带橡胶业务整体搬离市中心后，除底层沿街部分……
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