公告日期：2014-08-09

　　 股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2014—035

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会八届十一次会议于2014年8月7

日在公司本部会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开及决

策程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2014年半年度报告全文及摘要；

表决结果：同意7票,反对0票,弃权0 票。

二、关于接受公司控股股东财务资助的议案；

公司控股股东鼎立控股集团有限公司以借款形式向公司提供不超过人民币2亿元额

度的财务资助，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种业务发展需要，使用期

限不超过一年，资金使用费用按照不高于同期银行贷款基准利率确定。详见《关于接受

控股股东财务资助的公告》（临2014-036）。

表决结果：同意7票,反对0票,弃权0 票。

三、审议关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模

及用途的议案。

根据公司第八届董事会第五次会议、第七次会议及2013年度股东大会审议通过的

《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，本次交易公司收购郴州丰

越环保科技股份有限公司100%股权按所需支付对价合计18亿元，其中，85%的对价以

发行股份的方式支付，15%的对价以现金支付，合计支付2.7亿元。为提高本次交易整

1

合绩效，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超

过交易总额的25%，即人民币6亿元。按本次募集配套资金的发行底价计算，发行不超

过6,571万股。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。本次募集配套

资金总额中27,000万元作为本次交易的对价支付给交易对方，剩余资金用于对丰越环保

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。