公告日期：2015-07-04

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2015-031

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议通知已于2015年6月26日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2015年7月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会聘任梅君女士（简历附后）担任公司董事会秘书。任期至本届董事会期满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

有关详情请见公司刊登在2015年7月4日的《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的“临2015-033”号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一五年七月四日

简历

梅君：女，1965年1月出生，大专学历，中共党员，经济师。2001年11月参加上海证券交易所第18期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。

最近5年曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、证券部主任，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。现在本公司大股东贵州神奇投资有限公司工作。


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