公告日期：2019-04-19

证券代码：600604900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编号：2019-028

上海市北高新股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

其中：A股股东人数 17

境内上市外资股股东人数（B股） 46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,769,870

其中：A股股东持有股份总数 846,730,552

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 44,039,318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 47.5507



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.1998

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3509

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事张羽祥先生、董事周晓芳女士、独立董

事杨力先生、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、公司副总经理马慧民先生、财务总监

李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018年年度报告及摘要



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 846,527,64299.9760 202,800 0.0240 110 0.0000

B股 44,038,91899.9991 200 0.0005 200 0.0004



普通股合计： 890,566,56099.9772 203,000 0.0228 310 0.0000

2、议案名称：2018年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 846,527,64299.9760 202,800 0.0240 110 0.0000

B股 44,038,91899.9991 200 0.0005 200 0.0004

普通股合计： 890,566,56099.9772 203,000 0.0228 310 0.0000

3、议案名称：2018年度监事会工作报告



审议……
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