公告日期：2019-03-28

证券代码：600604900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-017
上海市北高新股份有限公司

关于第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2019年3月15日以电话及邮件方式发出会议通知，于2019年3月26日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事何万篷先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2018年年度报告》及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议通过了《审计委员会2018年度履职报告》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新审计委员会2018年度履职报告》。


四、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新独立董事2018年度述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2018年度社会责任报告书》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2018年度社会责任报告书》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2019-019）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于修订公司章程的的公告》（临2019-020）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议


详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2019年预计日常关联交易的公告》（临2019-021）。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、张羽祥先生、周晓芳女士已回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十、审议通过了《2018年度财务决算和2019年财务预算》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十一、审议通过了《2018年度利润分配预案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2018年度利润分配预案的公告》（临2019-022）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十二、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

董事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2019年度财务和内控审计费用分别为人民币80万元（含税）和45万元（含税）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十三、审议通过了《关于2019年公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会同意2019年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币450万元（税前）。


表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、……
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