公告日期:2019-03-28
上海市北高新股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年4月18日 14点00分
召开地点:上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A股股东 B股股东
非累积投票议案
1 2018年年度报告及摘要 √ √
2 2018年度董事会工作报告 √ √
3 2018年度监事会工作报告 √ √
4 独立董事2018年度述职报告 √ √
5 关于修订公司章程的议案 √ √
6 2019年预计日常关联交易的议案 √ √
7 2018年度财务决算和2019年财务预算 √ √
8 2018年度利润分配预案 √ √
9 关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机 √ √
构的议案
10 公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的 √ √
专项报告的议案
11 关于公司2019年对外融资计划的议案 √ √
12 关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4-12项议案业经公司第九届董事会第二次会议审议通过,第
1、3、6、7、8、10项议案业经公司第九届监事会第二次会议审议通过,并
于2019年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。
2、特别决议议案:议案5、11
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-12
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6
应回避表决的关联股东名称:上海市北高新(集团)有限公司、市北高新集团(香港)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完……
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