公告日期：2019-03-23

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2019-008

900901 云赛B股



云赛智联股份有限公司



十届十一次监事会会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



云赛智联股份有限公司（以下简称：“公司”或“云赛智联”）监事会十届十一次会议书面通知于2019年3月11日发出，并于2019年3月21日下午在宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李军先生主持，与会监事以3票同意，0票弃权，0票反对表决通过了以下议(预)案及报告：

1、公司2018年度监事会工作报告；



2、公司2018年度报告全文及摘要；



3、公司2018年度财务工作报告；



4、公司2018年度利润分配预案；



5、关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的

预案；



详见同日披露的《云赛智联关于2018年度日常关联交易执行情况及

2019年度日常关联交易预计的公告》。



6、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报酬的预

案；



7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；



8、关于购买由银行发行的理财产品的预案；



详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。

9、关于向银行申请授信额度的议案；



10、关于会计政策变更的议案；



详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》。



11、公司2018年度内部控制评价报告的议案；



详见同日披露的《云赛智联2018年度内部控制评价报告》。



12、关于聘任公司2019年度内控审计机构的预案。





上述报告及预案1、2、3、4、5、6、7、8、12尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



公司监事会审议意见：



1、作为公司监事，我们对董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：



（1）该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



2、公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



3、监事会审议了公司有关涉及关联交易的预案，认为涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，符合相关法律法规规定的程序，客观、公允、合理，符合关联交易规则，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。



4、公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。



特此公告。



云赛智联股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日


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