公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-018

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰君安
固力发集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面或电子邮
件方式发出

5.会议主持人：郑巨州

6.会议列席人员：全体监事、拟任高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑巨州先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，第三

公告编号：2024-018

届董事会成员共同选举郑巨州先生继续担任公司董事长职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。公司董事长未发生变化。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郑巨谦先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任郑巨谦先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任施成琰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任施成琰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任程勇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任程勇先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任金汉钦先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任金汉钦先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。