公告日期：2024-12-26

江苏方意摩擦材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：盐城市盐都区盐龙街道纬五路3号（D）

主办券商

海通证券

(上海市广东路689号)

2024年12月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏方意摩擦材料股份有限公司（加盖公章）
20 年 月 日

目录


声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 18 -
七、 备查文件 ......- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、方意股份、发行人 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司，曾用名
“江苏方意汽车配件制造股份有限公司”

股东会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司股东会

董事会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会

监事会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司监事会

三会 指 公司股东会、董事会、监事会

主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司

公司章程 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司章程

本报告书、本定向发行情况报告书 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司股票定向
发行情况报告书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、全国股转公司、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股份转让系统公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《股份认购协议》 指 《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发
行股票之股份认购协议》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 江苏方意摩擦材料股份有限公司

证券简称 方意股份

证券代码 874586

主办券商 海通证券

所属层次 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。