公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-040

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：海通证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2、会议召开地点：江苏省盐城市盐都区纬五路 3 号公司一楼会议室

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决（线
上会议）

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,738,332 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-040

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/index.html，下同）的《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-039）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,738,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》》

1、议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,738,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。


公告编号：2024-040

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》

1、议案内容：

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与本次定向发行认购对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日成立并生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见 2024年 11 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统的《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-039）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 738,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：

宦传方、吴云、宦欣彤、盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决。
三、备查文件目录

1、《……
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