公告日期：2024-11-29

江苏方意摩擦材料股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）

住所：盐城市盐都区盐龙街道纬五路 3 号（D）

主办券商

海通证券

（上海市广东路 689 号）

2024 年 11 月 28 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 25
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 26
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 29
六、 中介机构信息 ...... 33
七、 有关声明 ...... 35
八、 备查文件 ...... 40

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、方意股份、发行人 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司，曾用名
“江苏方意汽车配件制造股份有限公司”

股东大会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会

监事会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司监事会

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司

律师、律师事务所 指 北京德恒（杭州）律师事务所

审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

全国股转系统、全国股转公司、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股份转让系统公司

报告期、报告期内、报告期各期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、
2024 年 6 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

修理或更换车辆零部件的市场。这个市场
主要涉及汽车售后维修过程中需要更换的
AM 市场、后市场、售后市场 指 零部件，其主要的客户群体包括 4S 店、汽
配连锁店、汽配零售店、汽车维修店、汽
车改装店以及个人消费者。

E-Mark 认证是指欧洲共同市场，对汽机车
及其安全零配件产品，噪音及废气等，均
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。