公告日期：2024-06-25

广东志达精密管业制造股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“志达精密”、“申请人”或“公司”）系由广东志达精密管业制造有限公司（以下简称“志达有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本为 11,585.78 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下（除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致）：
一、设立以来股本演变情况概览

公司前身为 2011 年 11 月 23 日成立的志达有限。2022 年 5 月，志达有限整
体变更设立为股份公司。公司自设立以来，股本演变情况如下图所示：


二、设立以来股本演变的具体情况

（一）有限公司阶段

1、2011 年 11 月，有限公司成立

公司前身志达有限于 2011 年 11 月 23 日由志达投资、邓耀扬、黎建荣共同
出资成立，成立时注册资本为 2,000.00 万元。其中，志达投资以机器设备出资
1,400.00 万元，邓耀扬以货币出资 300.00 万元、黎建荣以货币出资 300.00 万元。
2011 年 11 月 16 日，广东信华会计师事务所出具“粤信华会验字（2011）
319 号”《验资报告》，审验截至 2011 年 11 月 9 日，志达有限已收到邓耀扬、
黎建荣以货币缴纳的注册资本 600.00 万元。

2012 年 6 月 1 日，广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司对志达投
资出资设备进行评估并出具“信评报字 12001172 号”《资产评估报告书》，评估截至2012年5月23日，志达投资作价入股涉及的机器设备市场价值为1,489.00万元。

2012 年 8 月 22 日，广东信华会计师事务所出具“粤信华会验字（2012）271
号”《验资报告》，审验截至 2012 年 7 月 20 日，志达有限已收到志达投资缴纳
的注册资本 1,400.00 万元，公司股东累计缴纳的注册资本为 2,000.00 万元。

2011 年 11 月 23 日，志达有限在佛山市顺德区市场安全监管局办理完成了
工商设立登记手续并领取了注册号为“440681000332193”的《企业法人营业执照》。

2024 年 2 月 26 日，众华会计师出具“众会字（2024）第 01324 号”《专项
复核报告》，对本次出资的实缴情况进行验资复核。2023 年 12 月 20 日，联信
评估出具“联信核报字[2023]第 0690 号”《复核报告》，对上述评估结果进行了复核。

志达有限成立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式

1 志达投资 1,400.00 70.00% 机器设备

2 邓耀扬 300.00 15.00% 货币

3 黎建荣 300.00 15.00% 货币

合计 2,000.00 100.00% -


2、2012 年 9 月，有限公司第一次股权转让

2012 年 8 月 7 日，志达有限召开股东会，审议同意黎建荣将其持有的志达
有限 15.00%股权（对应志达有限 300.00 万元出资额）、邓耀扬将其持有的志达
有限 15.00%股权（对应志达有限 300.00 万元出资额）分别以 1 元/注册资本的价
格转让给志达投资；同日，上述股权转让各方签署了《广东志达精密管业制造有限公司股权转让合同》。

2012 年 9 月 4 日，志达有限在佛山市顺德区市场安全管理局办理完成了本
次工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，志达有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式

1 志达投资 2,000.00 100.00% 机器设备、货币

合计 2,000.00 100.00% -

3、2013 ……
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