公告日期：2024-08-29

公告编号：（2024-012）

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：东兴证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：丁正东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

公告编号：（2024-012）

16 号——基础层挂牌公司中期报告》等相关业务规则，公司根据 2024 年上半年实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-014 )。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程、保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年半年度权益分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2 元（含税）。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-016 )。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊守美、于增彪、王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：（2024-012）

公司拟于 2024 年 9 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议
案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-017 )。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《艾斯迪工业技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司
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