公告日期：2024-08-16

湖北航特装备制造股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

湖北航特装备制造股份有限公司（以下简称“公司”“航特装备”）拟在全国中小企业股份转让系统公开挂牌并转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司及公司子公司湖北航特科技有限责任公司、珠海航特装备制造有限公司、湖北航特航空飞行器有限公司、安徽航特科技有限公司及二级控股子公司 Hangte
Equipment Manufacture India Private Limited 成立以来股本演变情况作如下说明：
注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《湖北航特装备制造股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、公司设立以来股本演变的具体情况

（一）2005 年 9 月，航特铸造设立

2005 年 4 月 26 日，荆门市工商局作出了（荆）名称预核（企登）字[2005]
第（443）号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司名称为“荆门航特有色金属铸造有限公司”。

2005年6月20日，湖北鹏程会计师事务有限公司出具了鄂鹏程评报字[2005]第 4 号《资产评估报告书》，对股东航特机械用于出资的资产进行评估，截至 2005年5月31日，航特机械实际用于出资的净资产评估价值合计为578.147379万元，其中：预付账款274.296000万元，其他应收款290.676462万元，固定资产0.979169万元，递延资产 12.195748 万元，全体股东确认的价值为 578.147379 万元。

2005 年 8 月 18 日，特飞所、特飞所工会、航特机械共同签署《荆门航特有
色金属铸造有限公司章程》，约定共同设立“荆门航特有色金属铸造有限公司”，注册资本为 1,600 万元。

2005 年 8 月 26 日，湖北鹏程会计师事务有限公司出具鄂鹏程验字[2005]第
8 号《验资报告》，确认航特机械以预付账款、其他应收款、固定资产、递延资
产等出资，截至 2005 年 8 月 26 日，航特铸造已收到全体股东缴纳的注册资本
1,600 万元，其中：特飞所以货币出资 330 万元，特飞所工会以货币出资 489.90万元，航特机械出资 780.10 万元（净资产出资 578.147379 万元、货币出资201.952621万元）。立信就上述验资报告于2021年1月6日出具信会师报字（2021）第 ZB20002 号《关于湖北航特装备制造股份有限公司注册资本、实收股份的复
核报告》，经复核，截至 2005 年 8 月 26 日，航特铸造账目实际股份数额为 1,600
万元，与2005年8月26日湖北鹏程会计师事务有限公司出具的鄂鹏程验字[2005]第 8 号《验资报告》注册资本实收数额相一致。

2005 年 9 月 7 日，航特铸造在荆门市工商局办理了工商设立登记，并领取
了注册号为 4208011101163 的《企业法人营业执照》。

航特铸造成立时的股权结构如下表：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

1 湖北航特机械工业有限公司 780.10 48.76%

2 中国特种飞行器研究所工会 489.90 30.62%

3 中国特种飞行器研究所 330.00 20.62%

合计 1,600.00 100.00%

（二）2007 年 1 月，第一次股权转让

2007 年 1 月 10 日，航特铸造召开股东会，同意航特机械将其持有的公司
780.10 万元出资额、计 48.76%股权以 780.10 万元的价格转让给特飞所。

2007 年 1 月 11 日，特飞所与航特机械共同签署《股权转让协议》，约定航
特机械将其持有的公司 780.10 万元出资额、计 48.76%股权以 780.10 万元的价格
转让给特飞所。

2007 年 1 月 31 日，航特铸造在荆门市工商局办理了上述股权转让的工商变
更登记。

上述转让完成后，航特铸造的股权结构如下……
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