公告日期：2024-08-16

北京市嘉源律师事务所

关于湖北航特装备制造股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

公开转让并挂牌的法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼

中国·北京

二〇二四年六月


目 录


释 义 ...... 1
正文...... 6
一、本次挂牌的批准与授权...... 6
二、本次挂牌的主体资格...... 8
三、本次挂牌的实质条件...... 9
四、公司的设立...... 15
五、公司的独立性...... 18
六、公司的发起人、股东、控股股东与实际控制人...... 19
七、公司的股本及演变...... 33
八、公司的业务...... 55
九、关联交易及同业竞争...... 59
十、公司的主要财产...... 75
十一、公司的重大债权债务...... 88
十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 93
十三、公司章程的制定和修改...... 94
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 94
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 96
十六、公司的税务及财政补贴...... 99
十七、公司的劳动保护、环境保护、安全生产和产品质量...... 103
十八、诉讼、仲裁或行政处罚...... 108
十九、《公开转让说明书》法律风险的评价...... 108
二十、律师认为需要说明的其他重大法律问题...... 109
二十一、结论意见...... 109
附表一：公司及其下属子公司已取得权属证书土地、房屋情况一览表......111
附表二：公司及其下属子公司专利情况一览表......117

释 义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂
牌同时进入创新层的行为

公司、股份公司、航特 指 湖北航特装备制造股份有限公司
装备
原有限责任公司、航特 指 荆门航特有色金属铸造有限公司，系公司改制前主体
铸造

航特科技 指 湖北航特科技有限责任公司，系公司全资子公司

珠海航特 指 珠海航特装备制造有限公司，系公司全资子公司

航特航空 指 湖北航特航空飞行器有限公司，系公司全资子公司

安徽航特 指 安徽航特科技有限公司，系公司全资子公司

印度航特 指 HANGTE EQUIPMENT MANUFACTURE INDIA PRIVATE
LIMITED，航特装备制造（印度）私人有限公司

公司及其子公司 指 航特装备及其直接、间接控股的子公司

公司及其境内子公司 指 航特装备及其直接、间接控股的境内子公司

中荆控股 指 中荆投资控股集团有限公司，系公司控股股东

荆门市国资委 指 荆门市国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人

航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司及其改制前的主体中国航空工
业集团公司

特飞所 指 中国特种飞行器研究所

特飞所工会 指 中国特种飞行器研究所工会委员会

广东恒健 指 广东恒健创业投资有限公司

新疆实盛 指 新疆实盛股权投资管理有限合伙企业

武汉光谷 指 武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司

武汉博瑞 指 武汉博瑞投资发展有限公司

武汉百兴 指 武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）

上海百兴 指 上海百兴年代创业投资有限公司

湖北优势 指 湖北优势企业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

荆门航宏 指 荆门航宏企业管理咨询中心（有限合伙）

荆门航易 指 荆门航易企业管理咨询中心（有限合伙）

航特机械 指 湖北航特机械工业有限公司，已……
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