公告日期：2024-12-13

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券
浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨光荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》。

详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)发布的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为临海荣鑫投资有限公司、杨光荣、杨松檑、临海荣祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

考虑到公司长远发展，为充分调动公司管理层的积极性和创造性，公司董事会拟提名杨松檑、黄保发为公司股权激励计划激励对象。


公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)发布的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为临海荣鑫投资有限公司、杨光荣、杨松檑、临海荣祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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