公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-016

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券
浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024年 8 月 8 日审议并通过：

选举杨光荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,650,000 股，占公司股本的 13.66%，不是失信联合惩戒对象。
选举黄宝团先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨松檑先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份7,650,000股，占公司股本的13.66%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨松檑先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 7,650,000 股，占公司股本的 13.66%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄保发先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄保发先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄保发先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况


公告编号：2024-016

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年8 月 8 日审议并通过：

选举李艳英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李艳英，女，浙江临海人，出生于 1969 年 2 月，本科，现任临海市杜桥管道燃气
有限公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


公告编号：2024-016

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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