公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-013

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券
浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨光荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-013

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名 5 名董事：杨光荣、杨松檑、黄宝团、吴庆卫、钱洪星。经公司股东大会表决通过后组成第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名 2 名股东代表监事：李艳英、何艳。经公司股东大会表决通过后组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-013

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨光 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过

荣 8 日 时股东大会

杨松 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过

檑 8 日 时股东大会

黄宝 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一……
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