公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-041

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：东兴证券
深圳市科金明电子股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,527,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-041

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与公司持续督导主办券商东兴证 券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通及协商一致，双方决定解除 督导协议。公司拟在股东大会审议通过本议案后与东兴证券正式签署解除持续 督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。该 协议生效后，东兴证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟与东兴证券解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企 业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项 经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市科金 明电子股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明 报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-041

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙 商证券”）签署持续督导协议，由浙商证券担任公司的主办券商并履行持续督 导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统对公司与东兴证券解除持续督 导事宜出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持……
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