公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-037

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：东兴证券
深圳市科金明电子股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,527,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-037

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和经营需要，经营范围拟增加“非居住房地产租赁”，并同 步修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司关于拟变更 公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）深圳市科金明电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议。
深圳市科金明电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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