公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-031

证券代码：874445 证券简称：XD 科金明 主办券商：东兴证券
深圳市科金明电子股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-031

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874445 XD 科金明 2024 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展和经营需要，经营范围拟增加“非居住房地产租赁”，并同 步修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系
统（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司关于拟变 更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

2、自然人委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人

公告编号：2024-031

本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书；

3、非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议 的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件；

4、非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的， 受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执 照复印件、授权委托书。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 11 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业园 B7 栋

联系电话：0755-27489372

联系人：王冬兰
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、备查文件目录

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
深圳市科金明电子股份有限公司董事会
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