公告日期：2024-09-26

证券代码：874445 证券简称：XD 科金明 主办券商：东兴证券
深圳市科金明电子股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,527,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会；

5.非职工代表监事候选人洪育华列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议， 同意朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公 司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公 司股东大会审议通过之日起算。

朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士均符合《公司法》、《公 司章程》等规定的非独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象。

具体内容见公司于 2024 年 9 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：详见下文关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案表 决结果。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议， 同意王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生 的非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起算。

王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生均符合《公司法》、《公司章程》等规 定的独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：详见下文关于选举公司第三届董事会独立董事的议案表决 结果。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，拟对公司监事会进行换届选举。

经公司股东提名，并经公司监事会审查，同意陈少文先生、洪育华先生为 公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司 股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

陈少文先生、洪育华先生均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任 职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。