公告日期：2024-09-26

证券代码：874445 证券简称：XD 科金明 主办券商：东兴证券
深圳市科金明电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以通讯方式发出，
与会董事一致同意豁免本次会议的通知期限

5.会议主持人： 公司董事朱文明先生

6.会议列席人员：公司监事陈少文、钟巧敏、洪育华，公司高级管理人员候选人陈瑞琪、范春荣

7.召开情况合法合规性说明：

与会董事同意豁免公司按照《深圳市科金明电子股份有限公司章程》规定 的董事会通知期限发出本次会议通知的义务，与会董事确认对本次会议的通 知、召集和召开无异议，并确认本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科 金明电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司章程》 的有关规定，同意选举朱文明先生担任公司第三届董事会董事长，董事长为公 司法定代表人，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事长、监 事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事会专门 委员会换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司章程》 的有关规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任朱
县雄先生担任公司总经理，王冬兰女士担任公司董事会秘书，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事长、监 事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司章程》 的有关规定，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员 会审查，同意聘任陈瑞琪女士、范春荣先生担任公司副总经理，王冬兰女士担 任公司财务总监（财务负责人），任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事长、监 事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果……
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