公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-019

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：东兴证券
深圳市科金明电子股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市科金明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日在公司
会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯
形式通知全体职工。会议应出席职工代表 45 名，实际出席职工代表 43 名，请假或外勤的职工代表 2 名。会议由米军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举钟巧敏女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。钟巧敏女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：无

三、备查文件目录

（一）深圳市科金明电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

深圳市科金明电子股份有限公司
2024 年 9 月 10 日

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