公告日期：2024-09-10

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：东兴证券
深圳市科金明电子股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874445 科金明 2024 年 9 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议， 同意朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公 司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公 司股东大会审议通过之日起算。

朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士均符合《公司法》、《公 司章程》等规定的非独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系
统（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届 公告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》


鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议， 同意王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生 的非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起算。

王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生均符合《公司法》、《公司章程》等规 定的独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系
统（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届 公告》（公告编号：2024-014）。
（三）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，拟对公司监事会进行换届选举。

经公司股东提名，并经公司监事会审查，同意陈少文先生、洪育华先生为 公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司 股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

陈少文先生、洪育华先生均符合《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。