公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-009

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：东兴证券
深圳市科金明电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长朱文明先生

6.会议列席人员：公司监事陈少文、钟巧敏、凌瑞琼

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科 金明电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，

公告编号：2024-009

同意朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公 司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公 司股东大会审议通过之日起算。

朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士均符合《公司法》、《公 司章程》等规定的非独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象。

具体内容见公司于 2024 年 9 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议， 同意王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生 的非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起算。

王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生均符合《公司法》、《公司章程》等规 定的独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届公

公告编号：2024-009

告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第四次……
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