公告日期：2024-01-31

深圳市科金明电子股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

在本确认意见中，除非文义另有所指，本文释义与公开转让说明书保持一致。
根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》、《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司自成立以来历次股权变更概况

公司自 2004 年 8 月成立至今，股本形成及变化情况如下：

序号 变更日期 变更事项 变更具体情况

1 2010 年 1 月 有限公司设立 注册资本为 50 万元，由朱文明、陈细妹 2 位
自然人以货币资金出资。

有限公司第一次增 注册资本由 50 万元增资至 2000 万元，增资
2 2016 年 3 月 资 后朱文明出资额为 1,600 万元，陈细妹出资额
为 400 万元

以科金明有限截至 2016 年 12 月 31 日经审计
的净资产 2,298.89 万元折为股份有限公司总
3 2017 年 5 月 股份公司成立 股本 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，
折股时超过注册资本的 298.89 万元计入股份
有限公司资本公积，各发起人在股份公司中
的持股比例不变。

股份公司第一次增 股本由 2000 万股增资至 2500 万股，增资价
4 2021 年 9 月 资 格为 1.00 元/股，新增股本全部由科金明企管
以货币资金出资

股份公司第二次增 股本由 2500 万股增加到 2752.75 万股，由科
5 2021 年 11 月 资 金明合伙、共创明天、谷宁等认购，价格为
每股人民币 6 元。

6 2023 年 2 月 股份公司第一次股 陈细妹将其持有公司的 400 万股公司股份转
权转让 让给科金明企管，股份转让价格为 1 元/股

7 2023 年 7 月 股份公司第二次转 谷宁将其持有公司的 12.5 万股公司股份转让
让 给朱文明，股份转让价格为 6 元/股

二、公司设立以来股本演变情况

（一）2010 年 1 月，有限公司设立

2010 年 1 月 8 日，朱文明、陈细妹夫妇共同出资设立公司前身科金明有限，
设立时注册资本为 50 万元，朱文明、陈细妹分别出资 40 万元、10 万元。

2009 年 12 月 29 日，深圳中兴信会计师事务所出具“中兴信验字[2009]2372
号”《验资报告》，对出资情况进行验证。经审验，截至 2009 年 12 月 28 日止，
科金明有限已收到股东以货币形式缴纳的注册资本 50 万元。

2010 年 1 月 8 日，科金明有限完成工商登记手续，取得深圳市市场监督管
理局颁发的注册号为 440306104455857 号《企业法人营业执照》。


科金明有限设立时的股权结构如下：

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