公告日期:2024-09-20
公告编号:2024-043
证券代码:874388 证券简称:德美高科 主办券商:首创证券
北京德美高科科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:张德斌
6.会议列席人员:全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-043
因公司经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司北京望京支行(以下简 称“中国银行”)申请授信额度 500.00 万元,用于资金运营周转,授信期限自
2024 年 9 月 20 日申请,至中国银行批复之日起计算为期一年。公司实际控制
人张德斌为本次授信提供个人连带责任担保,根据《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定免予按照关联 交易的方式审议。
详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟申请银行授信的公告》 (公告编号:2024-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
北京德美高科科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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