公告日期:2024-08-14
公告编号:2024-036
证券代码:874388 证券简称:德美高科 主办券商:首创证券
北京德美高科科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 29 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-036
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874388 德美高科 2024 年 8 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
原聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,在执 业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司的财务状况,切实履行 了审计机构应尽职责。公司董事会对其表示衷心感谢。现根据公司整体业务发 展规划的需要,经公司综合评估各项条件,公司决定不再续聘大华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,公司决定聘请立信会计师事 务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。
详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《聘任 2024 年度会计师事务所的公 告》(公告编号:2024-035)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2024-036
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权 委托书);
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡
(二)登记时间:2024 年 8 月 29 日 9:00-10:00
(三)登记地点:北京市朝阳区望京南湖东园 122 号博泰国际 A 座 1805 德美高
科会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:010-84717093 联系人:花宝兰
(二)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。
五、备查文件目录
《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
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