公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-032

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：张德斌

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-032

因公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京海淀园支 行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度 1,000.00 万元，用于资金运营周转，
授信期限自 2024 年 8 月 14 日申请，至浦发银行批复之日起计算为期一年。公
司实际控制人张德斌为本次授信提供个人连带责任担保，根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定免 予按照关联交易的方式审议。

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟申请银行授信的公 告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对外捐赠的议案》
1.议案内容：

北京德美高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京中国石油 大学教育基金会捐赠 100 万元人民币，用于支持“教育事业的发展”。

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟对外捐赠的公告》 （公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-032

（三）审议通过《聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执 业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行 了审计机构应尽职责。公司董事会对其表示衷心感谢。现根据公司整体业务发 展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司决定聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《聘任 2024 年度会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 8……
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