公告日期：2024-05-21

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京南湖东园 122 号博泰了国际 A 座 1805 德美
高科会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张德斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1055
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度
董事会工作情况，并对 2024 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作报告。2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。根据 2023 年度公司经营情况和财务
状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。根据 2023 年度公司经营情况和财务
状况，结合公司财务数据，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数……
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