公告日期:2024-04-29
证券代码:874388 证券简称:德美高科 主办券商:首创证券
北京德美高科科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:蔡衍滨
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《北京德美高科科技股份有限公
司 2023 年年度报告》、《北京德美高科科技股份有限公司 2023 年年度报告摘
要 》。 议 案 具 体 内 容 详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年 度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 制度的各项规定。
(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定 未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况,真实地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况。
(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行 忠实义务和勤勉义务,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护 了公司和全体股东的利益。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制
了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务数据,公司编制
了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3275080.50 元,母公 司未分配利润为 2300661.07 元。
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日,公司总股本为 10,550,000 股,以应分配股数 10,550,000 股为基数(如存
在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.9 元(含……
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