公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-009

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点： 办公楼会议室三
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈清泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，做出 2023 年度工作报告。


公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表，并对主要财务数据及指标变动情况进行分析汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会以 2023 年度经营情况为基础，根据 2024 年度公司经营发展规划
与市场销售预计，对 2024 年度的收入增长速度保持谨慎判断，对 2024 年度主要指标进行预算估计，该指标不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024 年度的盈利预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、

公告编号：2024-009

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，按照《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》要求，公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010) 、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体分红方案为每 10 股派送现金红利 8 元人民币（含税），资本公积拟不转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-01……
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