公告日期：2023-09-26

湖南华慧新能源股份有限公司

（Hunan Huahui New Energy Co.,ltd.）

（住所：益阳市赫山区紫竹路 8 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投 资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

兴业证券

地址：福建省福州市湖东路 268 号

2023 年 9 月


声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品主要应用于智能玩具、小家电、LED 照明、智
能车载设备、电子烟、数码产品等领域。报告期内，公司来
自智能玩具客户的主营业务收入金额分别为 10,857.22 万元、
客户行业相对集中风险 7,807.34 万元和 783.29 万元，公司来自智能玩具客户的收入
占主营业务收入的比重分别为 50.97%、48.82%和 25.42%，
占比较高。若未来因下游智能玩具行业发展放缓等因素而导
致其对锂离子电池的需求量增长不及预期甚至下滑，将会对
公司的经营业绩造成不利影响。

报告期内，公司采购的原材料主要包括正极材料（磷酸
铁锂、钴酸锂、三元材料及锰酸锂）、负极材料（钛酸锂和
石墨）、铜箔、电解液、铝壳、保护板等。

报告期内，主要原材料的市场价格出现较大波动，2021
主要原材料价格波动风险 年年初以来，主要原材料的市场价格持续上涨，在 2022 年
11 月到达历史高位后开始回落。未来若主要原材料价格出现
大幅波动，公司不能采取措施将原材料上涨的压力转移或者
通过新产品、新技术创新来抵消原材料价格上涨的压力，又
或者在原材料价格下跌趋势……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。