公告日期：2024-04-25

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券
安荣信科技（北京）股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹志成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<安荣信科技（北京）股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，推进公司创新层进层工作，拟相应修改《安荣信科技（北京）股份有限公司章程》。具体详见公司同日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<安荣信科技（北京）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，推进公司创新层进层工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安荣信科技（北京）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟对《安荣信科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会编制了《公司 2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，董事会编制了《公司2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023
年 12 月 31 日，公司母公司实现的净利润为 19,110,950.39 元，合并报表归属于
母公司所有者的合并净利润为 26,569,779.01 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司累计可供股东分配的利润为 15,689,058.49 元。

公司 2023 年度利润分配方案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数 27,647,059.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 3,041,176.49 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分配总额不变并相应调整分配比例，后续将发布公告说明调整后的分配比例。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，董事会制定了公司董事、监事、高级……
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