公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-044

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长张志东
6.会议列席人员：监事、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-044

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，降低公司管理及运营成本，充分整合资源，提高管理及运营效率，公司决定注销平邑巨腾
机械有限公司全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。