公告日期：2024-06-12

山东卫禾传动股份有限公司

章

程

2024 年 6月12日


目 录


第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减与回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会...... 20

第一节 董 事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监 事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34


第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知...... 36

第一节 通知 ...... 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 修改章程...... 40
第十二章 附 则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护山东卫禾传动股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原山东卫禾传动科技有限
公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在临沂市工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 9137132633467833XL 的《营业执照》 。

第三条 公司注册名称及住所：

中文全称：山东卫禾传动股份有限公司

公司住所：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西

邮政编码：273300

第四条 公司注册资本为人民币 2300 万元。

第五条 公司营业期限为长期。

第六条 公司总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：以人为本，拼搏进取，精益求精，为中国农机传
动贡献力量。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围如下： 农业装备传动系统总成及其零
部件、农机具的技术开发、转让、信息咨询和制造、销售、仓储服务；以上产品的自营进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司应当置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

……
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