公告日期：2024-05-23

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：廉志勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>》议案
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了员工持股计划草案。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-030）
2.回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>》议案
1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定《2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动
股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-031）。2.回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象>》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，员工自愿参与原则，确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-032）
2.回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于设立 募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将与天风证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金专户三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议《关于公司 2024 年股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：

为了实施公司本次员工持股计划，推动公司进一步的发展，公司拟实施股票定向发行方案，同时募集资金将用于补充流动资金，将进一步提升公司整体的综合竞争力、抗风险能力、持续经营能力，对公司未来发展起到积极促进作用。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-033）。
2.回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：


因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（六） 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>》议案
1.……
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