公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-036

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以电
话方式发出
5.会议主持人：职工代表监事刘峰主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况


公告编号：2024-036

（一） 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>》议案1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了员工持股计划草案。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-030）

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：
刘峰系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。（二） 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>》议案1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定《2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：


公告编号：2024-036

刘峰系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。（三） 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划授予的参与对象>》
议案
1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，员工自愿参与原则，确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-032）

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：
刘峰系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。三、备查文件目录
《山东卫禾传动股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
山东卫禾传动股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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