公告日期：2024-05-23

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 8 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874299 卫禾传动 2024 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票定向发行完毕之后，公司注册资本金额会发生相应变化，根据相关法律法规要求拟修订相应的条款。

具体内容详见公司于 2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号2024-029）。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将与天风证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金专户三方监管协议》。
（三）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了员工持股计划草案。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-030）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东沃土传动机械有限公司、张志东、刘玉富、廉志勇。
（四）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定《2024年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-031）。


议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东沃土传动机械有限公司、张志东、刘玉富、廉志勇。
（五）审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象>的议案》
根据相关法律法规的要求，员工自愿参与原则，确定了本次授予名单。
具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-032）。
议案涉及关联股东回避表决，应回……
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