公告日期：2024-05-23

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长张志东
6.会议列席人员：监事、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行完毕之后，公司注册资本金额会发生相应变化，根据相关法律法规要求拟修订相应的条款。

具体内容详见公司于 2024年5月23日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号2024-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将与天风证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金专户三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了员工持股计划草案。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-030）
2.回避表决情况

因公司董事会5名董事均为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定《2024年员工持股计划
管理办法》。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-031）。2.回避表决情况

因公司董事会 5 名董事均为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五） 审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，员工自愿参与原则，确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-032）
2.回避表决情况

因公司董事会 5 名董事均为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：


因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》
1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。