公告日期：2024-04-30

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《山东卫禾传动股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书之外的其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告，就 2023 年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二） 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利
润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三） 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和整体展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四） 审议通过《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司2024年度预计向银行申请综合授信，具体内容详见卫禾传动于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于2024年度拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2024 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易……
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