公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-023

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方
试发出
5. 会议主持人：廉志勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据审计机构出具的 2023 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席廉志勇先生向监事会做 2023 年度监事会工作报告。报告主要总结 2023 年度公司监事会的日常工作情况及其他监事的履职情况。


公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见卫禾传动于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-020、2024-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东卫禾传动股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日

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