公告日期：2024-04-10

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方试
发出
5.会议主持人：董事长张志东
6.会议列席人员：监事、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据审计机构出具的2023年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以2023年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：


根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营与财务实际情况，公司编制 2023 年度财务报表由公司聘请的和信会计事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理刘玉富先生向董事会汇报总结 2023 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2024 年度的工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长张志东先生向董事会做2023年度董事会工作报告。报告主要总结2023年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事
的履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见卫禾传动于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2023年年度报告》和
《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-020、2024-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司 2024 年度预计向银行申请综合授信，全年综合授信总额不超过人民币 12000 万元。公司2024 年度向金融机构申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

上述综合授信额度预计由公司关联方张志东与许楠夫妇、刘玉富
与彭玉兰夫妇、廉志勇与刘芹夫妇提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司关联……
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