公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-012

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张志东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《山东卫禾传动股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-012

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
肖坤青参加会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订＜公司章程＞
的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址并相应修订公司章程部分条款。

变更前：

第【三条】公司住所：山东省临沂市平邑县平邑街道黄金路与仲子路交汇处西 100 米路北。

变更后：

第【三条】公司住所：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2024-012

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、 备查文件目录
《山东卫禾传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
山东卫禾传动股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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