公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：874299 证券简称: 卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第【一百一十七条】公司设总 第【一百一十七条】公司设总

经理 1 名，由董事会聘任或解 经理 1 名，由董事会聘任或解

聘。公司设副总经理 1 名，财 聘。公司设副总经理若干名，

务负责人 1 名，董事会秘书 1 财务负责人 1 名，董事会秘书 1

名，由董事会聘任或解聘。公 名，由董事会聘任或解聘。公
司总经理、副总经理、财务负 司总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书为公司高级 责人、董事会秘书为公司高级


公告编号：2024-002

管理人员。 管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

根据公司业务发展需求，对《公司章程》进行修订
三、 备查文件

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
山东卫禾传动股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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